¿Qué es una trazabilidad blockchain y para qué sirve en una estafa con criptomonedas?
La trazabilidad blockchain es el análisis forense de los movimientos de criptomonedas registrados en la cadena de bloques. A diferencia de las transacciones bancarias tradicionales, todas las transacciones en blockchain son públicas e inmutables: es posible seguir el rastro de los fondos desde la cartera de origen hasta las carteras de destino, pasando por todos los intermediarios.
En el contexto de una estafa con criptomonedas, la trazabilidad permite: identificar las carteras que recibieron los fondos de la víctima, detectar si los fondos pasaron por exchanges regulados (que pueden ser requeridos para revelar la identidad del titular), documentar el flujo completo para su presentación ante un juzgado o autoridad policial, y estimar las posibilidades reales de recuperación de los activos.
Importante: contrariamente a la creencia popular, no todas las estafas con criptomonedas son un caso perdido. Cuando los fondos han pasado por exchanges regulados en la UE o en jurisdicciones con convenios de cooperación judicial, existe la posibilidad de identificar al titular y fundamentar una acción de restitución.
¿Qué incluye el informe pericial de trazabilidad blockchain?
El informe pericial que elaboramos incluye: reconstrucción del flujo de fondos con identificación de todas las carteras involucradas, identificación de los exchanges o servicios intermediarios y su jurisdicción, análisis de los patrones de movimiento (mixing, layering, conversión a otras criptomonedas), valoración de los activos en el momento de la sustracción y en el momento del informe, y conclusiones técnicas adaptadas a las necesidades del procedimiento judicial o policial.